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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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锦州破获51亿非法集资案


—— 今朝汇元非法集资锦州诈骗黄金金店今朝汇元珠宝

519日,央视财经 《经济半小时》栏目特别曝光了“今朝汇元珠宝有限公司”非法集资诈骗案。据辽沈晚报报道,锦州人王某仅用一年多时间便在全国19个省份发展了156家“今朝汇元“实体金店和14家虚拟金店,受害者2万多人,交易金额达51亿余元。锦州市公安局一举抓获犯罪嫌疑人19人,王某及其同伙邵某、王某的儿子和姐姐在内的主要犯罪嫌疑人悉数落网。扣押金银饰品价值1000余万元,查封房产价值9000万元,冻结现金2000余万元,总价值1.2亿余元。案件犯罪嫌疑人被移送审查起诉。

                     

              “今朝汇元”在全国19省发展156家实体金店

 

                     

                              集资现场

 

不少受害人都是看中了高额的回报,进而大笔投资,有的人甚至借钱投资。“在有投资想法时,也有过顾虑,但是看到那么多人都收到了回报,而且开了很多分店,也就打消了疑虑。没想到被骗了,我现在眼睛都要愁瞎了。”东挪西凑投资了48万元的刘女士讲道。

开矿缺少资金 想到开金店集资

2009年以来,王某和邵某曾在天津张某、刘某二人开办的公司天鑫矿业股份有限公司工作。因张某需办海兴华鑫矿业有限公司没有资金,便让王某和邵某为其筹钱。

王某与邵某,以投资兴办海兴华鑫矿业有限公司为借口,以36分高利息回报为诱饵,最低一万元不设上限,使用期为1年,非法集资3亿多人民币,并将所得赃款大部份汇给张某。

张某将与刘某夫妻名下共有的天鑫矿业股份有限公司等资产作为抵押,向王某保证能按期还款。后因海兴华鑫矿业有限公司一直没有正式投产,没有产生预期收益,导致无法返还借款本息。

此时,王某与邵某因害怕被追究法律责任,为掩饰他们为“华鑫矿业”非法集资的犯罪行为,于201077日,注册成立北京市天元汇投资管理有限公司,该公司成立后始终未运营。

2013319日王某、邵某又注册成立了北京今朝汇元珠宝首饰有限公司,两人分别任法人代表、总裁。为吸收更多资金,他们在全国采取加盟金店方式,除交纳保证金、加盟费两种方式外,还采取了置押销售、股权代持和股权认购三种方式进行非法集资。

 

高额回报吸引大量资金投入

三种非法集资方式中最为吸引人的是就是“置押销售”。

所谓“置押销售”,即客户将置押金放到金店一定期限,可免费领取一定价值的金饰品,到期后返还置押金。以押一万元为例,可免费领取价值1200元的金饰品,或者1200元现金,置押期限越长利息就越高:45天是2%4个月是3%7个月是6%,最高至25%左右。据相关统计,截止20147月,仅此项业务,全国156家实体金店,14家虚拟金店,涉及23025人次,金额31.94亿元(含集资利息)。其中锦州市1787人,金额2.7562亿元(不含集资利息),已返还1.661亿元,返还利息77万元,未返1.0952亿元。

第二种是“股权代持”,王某、邵某两人以华鑫矿业有限公司即将上市为借口,以每股5万元的价格,年分红不低于25%红利,封闭期两年为诱饵,向全国非法募集9000左右万股权。

第三种是“股权认购”, 王某、邵某以北京今朝汇元珠宝首饰有限公司准备上市为借口,擅自开展原始股认购,以每股1元钱,每四个月每返还10%的利润为诱饵,先后从全国共16个省市,共吸收资金1.048亿元,其中锦州吸收资金487万元。

经警方调查,今朝汇元珠宝有限公司在从公司创立到抓捕归案的短短一年多的时间,今朝汇元珠宝有限公司交易达12306笔,交易金额达到51亿余元,2万多名群众受骗。

 

受害人血本无归

很多受害人在加入今朝汇元的投资时,还抱有一丝顾虑,但是看到身边的人大量的加入,以及部分人收到了汇报,便义无反顾的加入了他们的行列。

有网友在201312月在网上发帖求证今朝汇元投资方式的可靠性,大部分的网友给出了“不是骗子”的回复。

“当然不是骗子!他们做的是诚信生意,往他们那存钱白送黄金。”

“不是,全国有好多今朝汇元店呢 。黄金也非常不错。”

“不是骗子,很多人都拿到钱了。”

网友的回复也表达了当时一些投资人的心态,但是也有理智的网友提出了需要警惕的劝告,一名匿名的网友回复说:“金银完全就是他们的掩饰,希望大家不要贪一时便宜,早晚是要出事的,只是时间问题, 相信我。”但是在一片赞誉声中,显得有些势单力孤。

据央视报道,央视记者(以下简称记者)对部分受害人进行了采访。

记者:“像你这边这种受骗的群众多吗?

谷女士:“多。太多了。存在这里45天,估摸45天没什么风险,就存这里,不利息高一点吗。”

受害人刘女士前前后后在这家今朝汇元金店共置押了48万元,全部来自家里的亲属和亲戚。

刘女士:“这个店陆续开的越贷越多,锦州都十个店了,最开始我就往里边质押一万块钱,然后我一看这越贷越多,后来又说在金店的老总又在曼哈顿买的6000多平的楼,又在中央大街买的一栋楼,中央大街什么地方来的,我这一看发展挺好,然后金店里边员工什么的他们都质押钱。”

记者:“一共投了多少钱?

刘女士:“我20多万都是借的,然后有自己的钱。对于我来说也都是一个天文数字,现在都愁的眼睛都瞎了,现在整的,就跟个精神病似的。”

在集资受害人当中,多则6070万,少则几万元不等,有的人甚至押上了自己几乎全部的身家,损失惨重。

锦州市公安局一举抓获犯罪嫌疑人19人,王某及其同伙邵某、王某的儿子和姐姐在内的主要犯罪嫌疑人悉数落网。扣押金银饰品价值1000余万元,查封房产价值9000万元,冻结现金2000余万元,总价值1.2亿余元。案件犯罪嫌疑人被移送审查起诉。

信息发布时间:2015-5-21 15:24:49 浏览: