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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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同是1亿存款失踪案 罪名迥异 【杨佰林】


   【杨佰林律师按】据《潇湘晨报》121日报道,20日,湖南省湘西州中级人民法院对涉案的寿满江、方振等6名被告人进行了一审宣判,认定6人犯有金融凭证诈骗罪,寿满江被判无期徒刑,其他5人也全部被判刑。

酒鬼酒1亿元存款失踪案与本人2015年二审辩护的武汉东风汽车公司1亿元存款失踪案惊人相似,犯罪手法如出一辙,却被不同法院以不同罪名定罪判刑。东风汽车公司1亿元存款失踪案一审之后,在已经羁押五年多的情况下二审终于开庭,一年中笔者前后去了武汉10趟,仅为争取二审开庭审理就颇费周折。二审取证也十分艰难。二审结案后,一直想腾出手来写一点后记,却一直没有时间。此类案件在国内银行业具有一定的普遍性,在民间融资、在P2P如火如荼的今天,对于银行业更加具有警戒意义。

武汉东风汽车公司1亿元存款案,在找到全新的辩护角度后,全案峰回路转,出现了转机,我的当事人一审中两个罪名,被判12年。二审判决结果原一审的两个罪名全部不成立,而由于已经羁押五年多,二审法院又认定了一个新的罪名,判刑6年,如此,“实报实销”,今年的春节,应当差不多可以出来了。

尽管如此,我对二审的湖北高院刑庭的柯武松法官仍心存敬意,在现有的司法环境下,对于经过审委会的一审判决,如此改判,已属不易,原一审两个罪名都不成立,等于事实上律师的二审辩护意见已经被全部采纳,辩护已经达到了辩护律师的全部目标,柯武松法官坚持做到他的能力范围内能够做到的,从这个角度,他已经很好地兑现了以庭审为中心,以证据审判的宗旨。柯武松法官曾是刘汉案的二审法官。至于另找一个新的罪名判6年的问题,除了已经羁押五年多这个因素外,只能套用“你懂得”予以诠释了。

此类案件,定性为诈骗犯罪,这是对的。无论以诈骗罪、金融凭证诈骗罪定罪,在犯罪构成上没有实质区别。只是这其中提出了一个理论上的问题,即间接故意对于诈骗犯罪是否允许,金融诈骗犯罪在主观方面是否可以存在间接故意?以笔者观点,仅从理论角度而不是从辩护角度看,间接故意在金融诈骗犯罪中需要有一席之地了,在P2P融资等各类民间融资案件高发的今天,诈骗犯罪以非法占有为目的的主观表现,在市场经济中已经变异,无法准确把握,并且,非法占有目的本身属于需要办案机关进行推定来认定的一个主观认定问题。

武汉东风汽车公司1亿元存款案,我提出的也是诈骗犯罪的辩护意见,当时的想法是,一是客观案件事实如此,二是罪名越重,对我的当事人越有利。

   

酒鬼酒1亿元存款“被盗”案一审宣判:6人被判刑

来源:http://www.guancha.cn/FaZhi/2016_01_21_348783_s.shtml

发表时间:2016-01-21 10:55:38

2014年1月27日,湖南酒鬼酒公司突然发布公告称,其子公司酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款涉嫌被盗取,已向公安机关报案,公安机关已受理并正在进行侦查。两年过去了,“酒鬼酒1亿元存款失踪案”有了最新进展。据《潇湘晨报》121日报道,20日,湖南省湘西州中级人民法院对涉案的寿满江、方振等6名被告人进行了一审宣判,认定6人犯有金融凭证诈骗罪,寿满江被判无期徒刑,其他5人也全部被判刑。

                

     酒鬼酒亿元存款“被盗” 六人被判刑

 

    据报道,法院审理查明,201311月至20141月,寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的,与银行工作人员勾结,采取伪造金融凭证的手段,骗取酒鬼酒供销公司存入农行杭州华丰路支行1亿元存款;方振身为该支行行长,明知寿满江等人骗取存款,但为了获得个人利益,积极出谋划策,并利用职权提供了帮助。法院认为,上述6人行为均已构成金融凭证诈骗罪,且数额特别巨大,至今仍有近6000万元资金无法追回,损失特别重大,犯罪情节特别严重,依法应予严惩。

这起案件在审理中,公诉机关指控上述6名被告人构成合同诈骗罪。法院经审理认为,客户存入金融机构的存款归金融机构占有、使用、支配,属于金融机构资金,寿满江等人系采用伪造金融凭证的手段从金融机构直接骗取,因此并不属于合同诈骗罪,而是金融凭证诈骗罪。

法院审理认为,在这起共同犯罪中,寿满江、方振、陈沛铭、罗光、唐红星起主要作用,系主犯;郭贤斌起次要和辅助作用,系从犯。寿满江、陈沛铭在假释期满5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,应从重处罚;陈沛铭能退赔所得大部分赃款,可从轻;罗光能如实供述、退赔所得大部分赃款,可从轻;唐红星能如实供述,可从轻;郭贤斌能如实供述、退赔所得全部赃款,且系从犯,可减轻处罚。

据此,法院判处寿满江无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处方振有期徒刑15年,剥夺政治权利3年,并处罚金50万元;判处陈沛铭14年,剥夺政治权利3年,并处罚金50万元;判处罗光13年,剥夺政治权利3年,并处罚金50万元;判处唐红星11年,剥夺政治权利2年,并处罚金40万元;判处郭贤斌5年,并处罚金10万元。上述6人犯罪所得赃款5933.666624万元依法继续追缴。侦查机关扣押的赃款2330.04万元、追回的酒(价值558.293376万元)、公诉机关扣押的赃款433万元退还被害人;侦查机关查封、扣押、冻结在案的其它财产,由侦查机关依法处理。

亿元存款过半未追回

据《潇湘晨报》114日报道,距离酒鬼酒“亿元存款被盗案”案发已满两年,但酒鬼酒至今仍有5900余万元没有追回。

在民事追偿的诉讼时效过两年的关口前,酒鬼酒股份有限公司近日发布一份重大诉讼事项的公告,称其子公司酒鬼酒供销公司已将农行杭州华丰路支行及寿满江等5人起诉至法院,索赔9200余万元。

紧迫的追偿

近日,酒鬼酒方面将农行杭州华丰路支行(以下简称华丰路支行)及寿满江等5人起诉至法院,索赔9200余万元,包括仍未追回的直接经济损失5900万元,利息损失820余万元,经销商销户并退货损失2400余万元。酒鬼酒供销公司相关负责人回应称,“这是时间紧迫下的无奈之举。”。

相关文件显示,该亿元巨款以揽储名义存入华丰路支行,不久后即被转入寿满江(浙江诸暨人)名下的公司,后寿满江将其中的7035万元分别转给了陈沛铭、卓铭、罗光等人。事发后,公安机关展开调查,6名犯罪嫌疑人被捕。

据了解,警方介入该案后,一亿资金中的4100万元已追回,但至今仍有5900万元处于“失踪”状态。

事实上,这尚未追回的巨额款项,与酒鬼酒利益相关。2015年上半年,酒鬼酒扭亏为盈,实现净利润3949.3万元,同比增长率高达188.8%,成17家白酒行业上市公司中涨幅超过100%的两家公司之一。如果这5900万元能拿回来,相当于酒鬼酒上半年利润的近1.5倍。

酒鬼酒相关负责人介绍,公司曾与杭州农业银行有关负责人进行接洽,希望把钱拿回来。银行方面提出通过理财的方式慢慢把漏洞补上,这遭到了酒鬼酒方面的拒绝,“近6000万元,理财来补漏洞需要七八年时间。”

20151123日,酒鬼酒供销公司向湘西州中级法院起诉,要求华丰路支行及5名刑事案件被告人共同赔偿9200余万元。

酒鬼酒诉称,华丰路支行等被告对原告共同实施了侵权,理由包括行长方振及工作人员违反规定,违规启用酒鬼酒供销公司开设的账户;华丰路支行违反规定,违规给唐红星办理了转取涉案的1亿元存款的手续等。

“方振和银行其他工作人员不但没有尽到保障原告存款安全的义务,反而利用职务便利,与其他犯罪嫌疑人里应外合,”酒鬼酒相关负责人认为,方振的犯罪行为及银行其他工作人员的一系列失职、违规行为,直接导致酒鬼酒一亿元存款被骗取。

事实上,酒鬼酒供销公司本打算等刑事案件宣判后再提民事诉讼,但从案发到201616日就满了民事诉讼2年的诉讼时效。酒鬼酒供销公司相关负责人称,再不提民事诉讼,怕错过了诉讼时效。目前,湘西州中级人民法院已受理这一诉讼。

亿元资金被调虎离山 6被告人均否认犯合同诈骗罪

2014年,中国白酒行业17家上市公司普遍遭遇“寒冬”。其中,酒鬼酒的净资产从2013年底的17.65亿元下降至16.68亿元。按其发布的2014年业绩预亏公告,酒鬼酒净资产的下降,跟当时发生的一宗案件有直接关系——酒鬼酒供销公司存在银行里的1亿元存款失踪了!

陷阱 亿元失踪源于被叫停的“贴息存款”模式

酒鬼酒供销公司位于湖南吉首,华丰路支行位于浙江杭州。之所以不远千里异地存款,源于一份“贴息存款”协议。

据司法文书显示,2013年下半年,南京金亚尊酒业法人代表罗光联系并与酒鬼酒供销公司一位副总洽谈,罗光表示自己可购买酒鬼酒供销公司600万元洞藏系列酒,条件就是酒鬼酒供销公司须到指定银行存款一亿元,除银行存款利息外,金亚尊酒业另给酒鬼酒供销公司支付存贷利差。

法庭上,罗光等人均称该运作是酒鬼酒公司以“购酒+借款+贴息”模式进行的资金生意,该模式双方已合作多次。

酒鬼酒供销公司也承认贴息存款的存在,该公司法务部负责人刘龙表示,这么做酒可以卖出去,银行能揽储,公司还有贴息,原本可以“三赢”。

该协议约定,金亚尊酒业公司以为银行揽储名义,指定酒鬼酒供销公司在华丰路支行存入一亿元,存款一年,不提前支取,而金亚尊酒业公司则支付全额货款600万元及数百万的贷存利息差给酒鬼酒供销公司。

但在协议中,双方并未就一亿元资金的去向和使用作出任何约定。酒鬼酒供销公司法务负责人刘龙说,他们并不知道这笔钱会被转出去,也没有同意他人使用这笔钱。

谙熟酒企销售运作的业内资深人士表示,近两年酒业整体下滑,多家酒企开始与经销商以及所在区域的银行合作,“贴息存款”模式操作不慎,可能引发酒企、代理商、银行三方的互相扯皮。

如今,这种模式已被叫停。201412月,中国银监会下发通知,要求各银行在存款方面重点排查是否存在高息揽储、通过第三方中介吸存等违规行为。

麻烦 存款被转走内幕:调虎离山之计

最终,这一“贴息存款”事件给三方都带来了大麻烦。

201416日,酒鬼酒供销公司收到华丰路支行发来的《账户变动情况明细表》,发现账户里只剩1176元。之后,酒鬼酒供销公司报案,时任华丰路支行行长的方振以及寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌被湘西州警方刑拘。

这一案件由湘西州检察院以合同诈骗罪对6名被告人提起公诉,湘西州中院已于2015818日至21日公开开庭审理。

在起诉书中,检方详细披露了1亿元被分批转走的过程:201311月初,陈沛铭与寿满江对如何从银行转出企业存款进行了策划,寿负责找企业存款方,陈则负责银行“攻关”。

20131120日,陈沛铭等3人来到华丰路支行行长方振的办公室,跟方振说酒鬼酒供销公司要来开户并存款1亿元,并说要“借用这一个亿”。

几天后,寿满江、陈沛铭、唐红星三人在杭州一家酒店碰面。唐红星提出,趁着酒鬼酒来人开户时偷盖印章,然后用转账支票将钱转出。

20131128日,酒鬼酒供销公司派人前往华丰路支行开设账户。起初,陈沛铭交代唐红星,要其趁工作人员开户时偷盖酒鬼酒供销公司印章。但新开账户三天后才启用。

2013128日,寿满江、陈沛铭等人再次商议,决定利用酒鬼酒供销公司财务人员补办手续时,安排财务人员旅游,伺机偷盖印章。次日,酒鬼酒供销公司安排出纳赵某来到杭州。1210日,陈沛铭驾车与赵某前往西湖,在西湖边一家酒店,赵某准备提包下车,被寿满江的女友劝阻,“景区人多不便,这是五星级宾馆,很安全的。”于是,赵某将包留在了车内,陈沛铭等人将赵某包内的印章拿走并赶往华丰路支行办理相关手续。

1211日,唐红星存入手续费后,连续三天分三次采用电汇加急的方式,以付“材料款”名义将酒鬼酒供销公司一亿元存款转入寿满江的浙江皎然实业公司账户。

为了防止酒鬼酒供销公司因收到对账单发现存款被转走,方振还与寿满江、陈沛铭等人商议修改对账单地址,企图掩盖存款被转走的事实,但未能成功。

追索 法庭上的罪与非罪之争

亿元失踪案曝光后,曾有质疑,酒鬼酒是否有“内鬼”监守自盗?

一名被告人的亲属在接受采访时仍持“内鬼论”,认为这个案件是一个企业间资金拆借的民事案件,酒鬼酒公司及其相关负责人参加策划操作了资金运作全过程,“没有他们的全程参加,一亿元资金不可能从吉首到杭州存活期,也不可能导致本案发生。”

酒鬼酒供销公司法务部负责人刘龙首次对外回应称:“通过公安的侦查、检察院的起诉及法院开庭可以充分证明,没有内鬼。”刘龙透露,当时负责办理银行业务的出纳赵某已辞职。

201416日,酒鬼酒收到银行对账单后并没有第一时间报案,而是派人到杭州与犯罪嫌疑人协商;商谈无果后,才于110日以合同诈骗为由向公安机关报案;之后,又拖了18天才发布“资金被盗”公告。刘龙称,这是考虑到酒鬼酒和农业银行都是上市公司,贸然发公告对双方的股价会有影响,如果钱能顺利拿回来就没必要报警了。

 

信息发布时间:2016-1-21 13:57:21 浏览: