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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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刑事证据审查、认定及刑事裁判要旨(下)(30--70案例)


 

 31.证据能力判断和排除合理怀疑证明标准的掌握(人民司法2015.18.052

 

【裁判要旨】在有数天提押未送还监室的线索印证被告人的刑讯逼供辩解的情况下,侦查人员出具未刑讯逼供的书面说明,但不出庭作证,且不能提供该时间段内的同步录像,结合审前供述前后矛盾、同案犯审前供述相互矛盾的情况,可判断侦查人员出具未刑讯逼供的书面说明不具有证据能力。对证据的关联性应根据经验法则进行判断,无关联性则无证明力。

 

【案号】一审:(2009)昆刑初字第0439号二审:(2009)苏中刑终字第0219号再审:(2014)苏刑再提字第00002

 

32.证据确实、充分的证明标准(人民司法2015.20.025

 

【裁判要旨】指控被告人有罪的直接证据只有被告人在侦查阶段、检察阶段所做的部分相互矛盾且与现场监控录像相矛盾的有罪供述,且缺乏指向性明确的客观性证据或言词证据相佐证,又不能排除第三人作案的可能,不能由证据得出唯一的结论,应依法判决被告人无罪。

 

【案号】一审:(2014)潮中法刑一初字第9号二审:(2015)粤高法刑三终字第393

 

33.贩卖毒品罪与非法持有毒品罪的证据把握(人民司法2015.20.101

 

【裁判要旨】在基础事实存在诸多疑点,无法排除合理怀疑,也不能排除被告人辩解意见的真实性和合理性的情况下,不能仅因被告人被查获的毒品数量而推定被告人对其被查获的毒品存在贩卖的故意。在没有确实、充分的证据证实被告人对其被查获的毒品具有贩卖、运输、走私等犯罪故意的情况下,对其持有该毒品的行为应认定为非法持有毒品罪。

 

【案号】一审:(2014)佛顺法刑初字第3158号二审:(2015)佛中法刑一终字第116

 

34.证据存疑案件的审查判断及处理原则(人民司法2015.22.018

 

【裁判要旨】对于被告人是否实施犯罪,现有证据既不能证实也不能证伪。对这样的疑案,应当恪守证据裁判规则,摒弃疑罪从轻的做法,坚持疑罪从无原则,从法律上推定被告人无罪。

 

【案号】一审:(2011)东中法刑一初字第99号二审:(2012)粤高法刑一终字第455号重一审:(2013)东中法刑二重字第1号二审:(2014)粤高法刑四终字第127

 

35.性侵未成年人犯罪案件中的证据审查(人民司法2015.24.019

 

【裁判要旨】性侵未成年人犯罪案件由于其本身具有隐蔽性、证人少、物证少、供证矛盾等特征,导致司法实践中对此类案件的事实真相难以辨明。尤其是在被告人作无罪供述的情况下,要查清案件事实,更是难上加难。口供虽是证明被告人犯罪最直接最核心的证据,但也并非无口供不能定案。在此类被告人拒绝认罪的案件中,可以利用被害人出庭对质的机会,运用逻辑和经验规则对全案证据进行综合审查判断,在被害人陈述的事实基础上,通过间接证据的印证和补强,准确认定事实。

 

【案号】一审:(2013)安市刑初字第103号二审:(2014)黔高刑二终字第58

 

36.供证关系在证据审查及事实认定中的价值分析(人民司法2015.24.022

 

【裁判要旨】供证关系是指被告人供述与其他证据(如物证、书证、证人证言等)之间形成的时间及逻辑上的先后顺序,包括先供后证与先证后供两种情形。在刑事司法实践中,供证关系在审查判断证据及事实认定方面具有重要价值。其中,在先证后供模式中,如果其他直接客观性证据单薄,认定被告人有罪时要慎重。但在先供后证模式中,如果根据被告人供述或指认提取到了隐蔽性很强的证据,且其供述与在案其他证据能够互相印证,则可以认定有罪。

 

【案号】一审:(2014)浙甬刑一初字第64号二审:(2014)浙刑三终字第141

 

37.在主要依靠言词证据、间接证据的情况下对雇凶杀人犯罪事实的认定(人民司法2014.02.017

 

【裁判要旨】受雇者犯罪事实清楚,但雇凶者系经过精心策划后幕后操纵犯罪,且从侦查阶段即开始翻供,认定雇凶事实缺少有力的客观性证据。经综合分析全案证据,特别是充分运用证据印证规则,在案证据证实雇凶者对于受雇者完成作案起到不可或缺的作用,雇凶者的翻供内容和理由均不成立,足以认定雇凶杀人事实。

 

【案号】一审:(2012)抚刑一初字第00004号二审:(2012)辽刑四终字第116号复核审:(2013)刑五复35705813

 

38.被告人翻供案件中合理怀疑的排除(人民司法2014.04.027

 

【裁判要旨】被告人翻供案件中,在基础事实成立的前提下,对于翻供提出的反驳,需要通过审查案件所有证据和被告人的全部供述和辩解确定反驳能否成立。在反驳不成立的情况下,可以排除合理怀疑,认定犯罪事实。

 

【案号】一审:(2012)沈刑一初字第271号二审:(2013)辽刑一终字第25

 

39.无客观证据与被告人作同一认定的证据分析(人民司法2014.08.026

 

【裁判要旨】在缺乏现场目击证人、现场录音录像、同案犯供述等证据的命案中,存在与被告人作同一认定的客观证据并不是对被告人判处死刑立即执行的必要条件。如在排除被告人的口供系通过刑讯逼供、诱供、指供等违法手段获得的前提下,其口供与现场勘验笔录、尸体检验鉴定意见及其他证据相互吻合和印证,可排除一切合理怀疑,形成稳定的证明结构,得出具有排他、唯一性结论的,应认定案件证据确实、充分,达到死刑案件的证明标准,可对被告人判处死刑、立即执行。

 

【案号】一审:(2010)黔南刑一初字第17号二审:(2010)黔高刑三终字第232号重一审:(2012)黔南刑一初字第18号二审:(2013)黔高刑三终字第18号复核审:(2013)刑三复82115582

 

40.缺乏直接客观性证据案件的死刑适用(人民司法2014.10.038

 

【裁判要旨】对于罪行极其严重的犯罪分子,需判处死刑立即执行的,必须有直接、原始的客观性证据与其他证据相印证。如果仅有被告人口供作为直接证据,但缺少直接、原始的客观性证据的,一般不宜判处死刑立即执行。

 

【案号】一审:(2010)浙金刑一初字第49号二审:(2011)浙刑三终字第129号复核审:(2012)刑三复第73132310号重审:(2013)浙刑三重第3

 

41.原审中被告人未主张证据非法则不能启动审监程序(人民司法2014.10.045

 

【裁判要旨】被告人一方以非法证据为由申请启动再审程序的,虽不负担举证责任,但仍然须向法院提供相关线索和材料;在实质审查之前,审查法官应当审查该事由被发现的时间以及该申请最初提出的时间。如在原审程序中已发现线索和材料而被告人怠于申请或者虽已申请但原审法院已经审查,则不属于启动审判监督程序的法定事由范围。

 

【案号】一审:(2011)歙刑初字第00122号申诉:(2012)歙刑监字第00002号申诉:(2013)黄中法刑监字第00001

 

42.被告人有罪证据占优势则应承担民事责任(人民司法2014.14.019

 

【裁判要旨】刑事诉讼中,在有相反证据使得证明被告人部分犯罪事实存在合理怀疑的情况下,对该部分事实应遵循有利于被告人的原则,疑罪从无。在事实不清、证据不足、对被告人相关刑事犯罪事实不予认定的情况下,如果证明被告人有罪的证据占优势且案件系因被告人引发,则被告人虽不受刑事处罚,但应负民事赔偿责任。

 

【案号】一审:(2013)浙甬刑一初字第137号二审:(2013)浙刑三终字第216

 

43.根据银行交易明细推算的毒品数量不能作为判处死刑的唯一依据(人民司法2013.02.017

 

【裁判要旨】刑事诉讼证明过程中的证明标准是具有层次性的,针对不同的诉讼阶段、不同性质的罪行,应当适用不同层次的证明标准。在普通刑事案件中,可适用排除合理怀疑标准,但是在死刑案件中,应当适用事实清楚,证据确实、充分,并排除一切可能性的最高证明标准。当案件未达到上述证明标准时,应当降低刑罚的严厉程度,不应判处被告人死刑立即执行。

 

【案号】一审:(2010)浙衢刑初字第18号二审:(2010)浙刑一终字第209号复核审:(2011)刑三复47994926号重审:(2012)浙衢刑重字第1号复核审:(2012)浙刑三复字第65

 

44.疑罪从无之证据审查(人民司法2013.04.021

 

【裁判要旨】据以对被告人定罪的关键证据存在暇疵,侦查机关对此不能作出合理解释,亦不能合理排除被告人不在场证据,依据证据定案之原则,综合全案证据,尚不能得出排他性、唯一的结论的,应依照疑罪从无之原则,作出证据不足,指控罪名不成立的无罪判决。

 

【案号】一审:(2011)湛徐法刑初字第181号(2011)湛徐法刑初字第181号之一 二审:(2011)湛中法刑三终字第182号(2012)湛中法刑三终字第74

 

45.商标权利人出具的商品真伪鉴定意见的证据属性及其审查(人民司法2013.06.011

 

【裁判要旨】在侵犯商标权刑事犯罪案件中,商标权利人处于被害人地位。商标权利人出具的有关商品真伪的鉴定意见名为鉴定意见,实为被害人陈述。辩方不能以被害人与被告人存在利害关系来否定该类鉴定意见的证明效力。但是,由于两者存在直接的利害关系,在一定程度上确实会影响到该类鉴定意见的证据可采性,因而,需要把握全案证据之间的印证关系予以综合认证,特别是要重点审查辩方提供的反驳证据。

 

【案号】一审:(2011)浦刑初字第2079号二审:(2012)沪一中刑()终字第3

 

46.根据共犯互为印证的供述定案时应慎重适用死刑(人民司法2013.10.018

 

【裁判要旨】在刑事司法实践中,共犯口供能够相互补强,进而作为定罪处罚的依据使用。当然,由于同案被告人与案件的利害关系,会影响到其供述的可信性,故在仅有同案被告人口供定案、缺乏客观性证据予以补强的情况下,不应对被告人适用死刑立即执行。

 

【案号】一审:(2011)浙杭刑初字第93号二审:(2011)浙刑三终字第199号复核审:(2012)刑三复79564476号重审:(2013)浙刑三重字第2

 

47.特情引诱毒品犯罪案件的证据审查(人民司法2013.14.021

 

【裁判要旨】特情介入的毒品案件,如不能排除犯意引诱的可能,且特情的证言可信度低,毒品来源不清,毒品的货主不清,被告人与涉案毒品缺乏关联的,应认定为证据不足,疑罪从无,宣告被告人无罪。

 

【案号】一审:(2009)遵市法刑一初字第62(2011)遵市法刑一初字第14(2011)遵市法刑一初字第84(2012)遵市法刑一初字第97号二审:(2010)黔高刑一终字第108(2011)黔高刑三终字第135(2012)黔高刑三终字第37(2013)黔高刑一终字第39

 

48.在案证据未达到确实、充分标准应依法作出无罪判决(人民司法2013.18.009

 

【裁判要旨】根据逻辑和经验判断,在案证据之间、证据与所指控的事实之间存在无法排除的矛盾或无法解释的疑问,不能得出是被告人作案的唯一结论的,属于不能排除合理怀疑,尚未达到证据确定、充分的证明标准,应当依法作出证据不足的无罪判决。

 

【案号】一审:(2001)郑刑初字第53

 

49.醉驾人过错导致血液酒精测试结果缺失时呼气酒精测试结果的证据效力(人民司法2013.24.066

 

【裁判要旨】 因为醉驾行为人之过错而导致无法取得血液酒精测试结果的情况下,呼气酒精测试结果能够取代血液酒精测试结果作为认定醉驾酒精含量的定罪证据使用;在排除呼气测试结果远超被告人体内真实酒精含量可能的情况下,超过检定周期的呼出气体酒精含量探测器的检测结果仍然有效。

 

【案号】一审:(2013)温鹿刑初字第932号二审:(2013)浙温刑终字第963

 

50.走私犯罪主观故意的推定(人民司法2012.08.011

 

【裁判要旨】走私犯罪行为人主观故意的认定,是相关案件罪与非罪的关键所在。由于行为人的主观心态往往难以用直接证据加以证明,在行为人拒不如实供述的前提下,应当允许司法机关根据客观事实进行合理推定。

 

案号一审:(2011)穗中法刑二初字第69号二审:(2011)粤高法刑二终字第184号复核审:(2011)刑核字第57

 

51.社会调查报告可以作为未成年人犯罪的量刑证据(人民司法2012.08.078

 

【裁判要旨】未成年人犯罪一审案件缺少社会调查报告并对案件量刑有影响的,应予改判。

 

【案号】一审:(2011)垫法刑初字第284号二审:(2011)渝三中刑终字第226

 

52.网络诈骗犯罪中的三个争议问题(人民司法2012.14.065

 

【裁判要旨】网络诈骗犯罪中行骗地与任一被害人所在地的司法机关都有管辖权;犯罪分子互相之间虽未谋面,仍可构成共犯;与犯罪行为有关的电子数据可以作为证据使用。以作为证据使用。

 

【案号】一审:(2011)涪法刑初字第397号二审:(2011)渝三中法刑终字第159

 

53.非法证据排除程序的适用(人民司法2012.18.061)、

 

【裁判要旨】被告人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。人民法院对公诉机关收集的证据合法性进行法庭调查时,公诉人不提供证据加以证明,或者已提供的证据不够确实、充分的,该证据不能作为定案的根据。人民法院在审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为判决的依据。经过公诉机关补正或者作出合理解释的证据,达到确实、充分的认定标准,应当作为定案的根据。

 

【案号】一审:(2011)甬鄞刑初字第320号二审:(2011)浙甬刑终字第288

 

54.盗窃案件中电子数据的采信与认定(人民司法2012.20.070

 

【裁判要旨】为牟取非法利益,利用计算机互联网秘密窃取他人公司账号、密码并予以非法利用群发短信广告,造成他人财产损失,应以盗窃罪论处。电子证据由于具备虚拟性、开放性、易变性与稳定性并存等特点,对其收集要注意合技术性和合法律性;对其真实性和关联性的审查要依法审慎;对其认证要严格审查判断证据资格和证据效力。

 

【案号】一审:(2011)黄浦刑初字第3号二审:(2011)沪二中刑终字第71

 

55.被告人庭前供述与庭审中供述不一致的审查判断(人民司法2011.2.011

 

【裁判要旨】被告人供述前后不一致,出现反复,是刑事审判实践中审查判断证据经常遇到的问题。根据201071日开始施行的“两高三部”《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第22条的规定,对被告人供述和辩解的审查,应当结合控辩双方提供的所有证据以及被告人本人的全部供述和辩解进行。被告人庭前供述一致,庭审中翻供,但被告人不能说明翻供理由或者其辩解与全案证据相矛盾,而庭前供述与其他证据能够相互印证的,可以采信被告人庭前供述。 

 

【案号】一审:(2009)沧刑初字第99号 二审:(2010)冀刑四终字第10号复核审:(2010)刑二复01360371

 

56.涉外重婚犯罪的管辖及域外证据的审核与采信(人民司法2011.6.055

 

【裁判要旨】重婚罪在犯罪形态上属于继续犯,重婚犯罪行为在一定时间和空间内处于继续状态,但期间内可能会发生犯罪地的移动和变化。外籍被告人于中国的经常居住地亦是犯罪地,所在地人民法院具有刑事管辖权。公证认证等证明手续仅能证明域外证据的真实性和合法性。刑事诉讼中,对于当事人、辩护人、诉讼代理人提供的中华人民共和国领域外形成的书证,应经所在国公证机关证明,并经我国驻该国使、领馆认证。其他证据的真实性能够确认的,无需办理公证认证等证明手续。没有给付内容或者不需要执行的外国法院民商事判决,可作为证据中的书证,其所查明的事实可在我国刑事判决中予以确认。

 

【案号】一审:(2010)沪一中刑初字第135

 

57.涉案关系人供述证明力之证据补强(人民司法2011.10.060

 

【裁判要旨】涉案关系人的供述本质上属于口供,仅凭涉案关系人的供述不能定案,涉案关系人供述的证明力需要其他证据补强。

 

【案号】一审:(2009)杨刑初字第515号二审:(2009)沪二中刑他第29

 

58.二审新证据的审查及销售假冒注册商标的商品罪中销售金额的认定(人民司法2011.12.069

【裁判要旨】本案涉及程序和实体两个法律适用问题:一是如何审查二审期间辩护人提供的新证据;二是如何确定销售假冒注册商标的商品罪中的实际销售平均价格。本案的裁判显示出以下法律适用规则:一是对于二审期间辩护人提供的新证据,应当在真实性审查的基础上,结合审查新证据与其他在案证据的关联性。如果证据之间能够相互印证,则可以作为定案的根据之一。二是对于销售假冒注册商标的商品罪中有关销售金额的认定,应当根据相关司法解释的规定,首先查证有无实际销售价格。在有证据证明存在实际销售价格的情况下,应当按实际销售价格计算销售金额,而不能径行按估价计算。

 

【案号】一审:(2010)浦刑初字第1651号二审:(2010)沪一中刑终字第750

 

59.基本构成要件事实模糊不能定罪(人民司法2011.16.059

【裁判要旨】对于作为直接证据的关键证人的证言,应该审查证据能力和证明力;以间接证据定案应该具有真实性、协调性、完整性、排他性、合理性。基本构成要件事实模糊的,不能认定为犯罪。

 

【案号】一审:(2008)二中刑初字第2081号二审:(2009)高刑终字第551

 

60.通过正向肯定与反向否定准确认定犯罪(人民司法2011.22.007

【裁判要旨】认定犯罪的途径,一方面是正向肯定,即事实清楚,证据间能够相互印证;另一方面是反向否定,即能够排除合理怀疑。通过正向肯定与反向否定,仔细甄别证据,准确认定犯罪。

 

【案号】一审:(2009)深中法刑二初字第23号二审:(2010)粤高法刑一终字第57号复核审:(2011)刑五复87069773

 

61. 证据相互印证规则与死刑案件事实的细节认定(人民司法2010.14.004

 

【裁判要旨】证据相互印证规则,是为刑事证据理论所广泛接受,而且被司法实践证明行之有效的一项证据规则。它要求刑事法官切记“孤证不能定案”,认定案件事实必须采信相互印证的证据。死刑案件的事实认定,不仅应在关键事实方面,而且也应在事实细节方面,贯彻证据相互印证规则。只有这样,才能真正将死刑案件办成经得起历史检验的、证据确实、充分的“铁案”和“精品案”。

 

【案号】一审:(2008)恩中刑初字第17号二审:(2008)鄂刑一终字第149号复核审:(2009)刑二复82582560

 

62. 多种证据材料互相矛盾时的被告人年龄认定(人民司法2010.14.015

 

【裁判要旨】面对互相矛盾的多种证据材料,在认定被告人年龄时需要注意:1.应当首先使用居民身份证、户口簿、户籍证明等法定身份证件;2.当户籍证明等法定证据与被告人供述的年龄出现矛盾时,应当及时收集出生证明、计生办证明、学籍证明等原始证明材料以及证人证言等;3.如果其他证据能够相互印证,经审查能够证明被告人真实年龄的,可以排除户籍证明等法定证据,以其他证据来认定年龄;4.当上述证据材料与户籍证明之间存在矛盾,无法予以排除时,对被告人量刑时应当留有余地。   

 

【案号】一审:(2009)浙温刑初字第73号二审:(2009)浙刑三终字第102

 

63. 间接证据与事实推定对定罪量刑的影响(人民司法2010.14.060

 

【裁判要旨】有些缺乏直接证据的案件,可以依靠间接证据和事实推定定案。间接证据证明案件基本事实,逻辑推理和经验法则判断推定事实。为了降低证明难度和诉讼经济,事实推定在司法实践中被广泛运用,但由于其具有盖然性,所以在定罪上禁止二次推定,在量刑上原则上排除死刑立即执行的适用。

 

【案号】一审:(2007)二中刑初字第1564号二审:(2008)高刑终字第6

 

64. 零口供下的毒品犯罪认定(人民司法2010.16.054

 

【裁判要旨】毒品犯罪隐蔽性强,一些不是当场人赃俱获的幕后指挥者、毒品提供者到案后,往往会千方百计地掩盖罪证,拒不供认罪行,试图逃避刑事处罚,给认定案件事实带来很大困难。对此,应当结合全案的证据进行综合分析,判断零口供被告人的辩解是否成立,内容是否可信,其他证据所形成的犯罪事实是否完整、自然,是否可以排除串供、逼供、诱供的情形,进而确认零口供被告人的毒品犯罪事实是否成立。

 

【案号】一审:(2010)湛中法刑三初字第24

 

65. 证据证明:本案被告人构成猥亵儿童罪而非强奸罪(人民司法2010.20.046

 

【内容提要】刑事诉讼证据是刑事诉讼的核心,审理刑事案件的过程最为重要的就是运用证据认定案件事实的过程。案件事实与获取的证据相一致,才能正确适用法律,案件才能得到正确处理。证据是证明案件事实的唯一手段,更是正确定罪量刑的唯一保障。本案裁判结果体现了在“凡是案件事实不清的不能定案,凡是证据不确定不充分的不能定案”的严格证据原则的指导下,运用证据否定指控罪名,以法庭认定罪名定罪量刑的诉讼证据核心原则。

 

【案号】一审:(2010)婺刑初字第47

 

66. 制造毒品犯罪幕后老板的审查和认定(人民司法2010.24.004

 

【要点提示】制造毒品犯罪的幕后老板拒不认罪,同案被告人在庭审中均予翻供,致使准确认定幕后老板及其在共同制毒犯罪中的地位、作用的难度加大。对此,应仔细甄别全案证据,通过证据间的相互印证来审查认定。

 

【案号】一审:(2008)成刑初字第115号二审:(2008)川刑终字第783号复核审:(2009)刑五复51220626

 

67. “零口供”下的犯罪认定(人民司法2009.12.019

 

【裁判要旨】被告人在整个刑事诉讼活动过程中没有任何有罪供述,但证明被告人有罪的证据之间能够相互印证,形成锁链,尤其是主观性证据与客观性证据之间相互印证,足以排除合理怀疑得出唯一结论的,应当依法对被告人定罪量刑。

 

【案号】一审:(2007)川凉中刑初字第009号二审:(2007)川刑终字第499

 

68. 毒品共同犯罪案件被告人翻供的审查与判定(人民司法2009.16.010

 

【裁判要旨】毒品犯罪案件中,被告人到案后为逃避罪责而翻供的现象较为常见。对此,既不能无视其翻供内容,一律采信其以往所作有罪或者罪重供述,也不能遇翻供就生疑,认为前供一律被否定,从而得出案件没有有罪供述乃至事实不清的意见,而是应当结合全案证据进行综合分析,判断被告人的翻供理由是否成立,内容是否可信,进而确认有罪事实是否成立。

 

【案号】一审:(2008)渝一中法刑初字第90号二审:(2008)渝高法刑终字第252号复核:(2009)刑五复50087778

 

69. 内幕交易、泄露内幕信息罪的审查与认定(人民司法2009.18.020

 

【裁判要旨】内幕交易、泄露内幕信息罪的定罪关键是要准确界定内幕交易知情人员,认定内幕信息的内容、形成时间、内幕交易的具体表现行为及其之间的关联。此类案件审查难度大,在缺乏被告人供述或被告人翻供的情况下,必须正确把握证据之间的关联。只要客观证据之间能形成证据链条,应定罪处罚。

 

【案号】一审:(2008)天法刑初字第689号二审:(2009)穗中法刑二终字第115

 

70. 被告人翻供且缺乏客观性证据案件的审查(人民司法2009.24.004

 

【裁判要旨】(无,仅做索引提示)

 

【案号】一审:(2007)巴中刑一初字第08号二审:(2007)川刑终字第600号复核:(2008)刑五复39620606

 

信息发布时间:2019-12-20 20:22:38 浏览: