洗钱罪辩护律师讲解：洗钱罪的立案标准和量刑标准是什么？

为他人躲避赃物的追缴行为构成洗钱罪，洗钱罪的立案标准和量刑标准是什么？是根据金额决定的吗？下面介绍一下洗钱罪的立案标准和量刑标准。希望对大家有帮助。

一、洗钱罪的立案标准

明确知道毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法收入及其带来的收益，为隐瞒其来源和性质，有下列情形之一的人，应起诉3360:

1、提供资金账户

2、帮助将财产转换成现金或金融票据。

3、通过汇款或其他结算方法帮助资金转移。

4、帮助海外资金汇款。

5.以其他方法隐藏和隐藏犯罪的违法收入及其收益的性质和来源。

犯有上述五种情况之一的，可以以洗钱罪立案。

二、洗钱罪的量刑标准

1.自然犯洗钱罪、毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益被没收，处以有期徒刑5年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额5%以上20%以下的罚款。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，洗钱金额的5%处以20%以下罚款。

2、单位犯本罪，对部队处以罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处5年以下有期徒刑或拘役。

综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然犯洗钱罪，没收违法所得和由此产生的收益，处以5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱额5%以上20%以下罚款。单位犯本罪的，对部队处以罚款，对其主管人员判处5年以下有期徒刑或拘役。

三、洗钱犯罪的构成要件

1.本罪的主体是一般主体。也就是说，可以由自然人组成，也可以由单位组成。自然人主体必须是年满16岁具有刑事责任能力的人。

2.洗钱罪的主观方面只能是故意的。该罪行的目的是隐瞒和隐藏犯罪所得的来源和性质。

3.本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的对象是复杂的客体，即国家有关金融活动的管理秩序、社会管理秩序、司法机关调查犯罪的正常活动，主要是破坏国家的金融管理秩序。

4.本罪客观上表现为行为手段，洗钱行为表现为提供资金账户的各种方法，隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益来源和性质的行为。