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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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洗钱罪律师谈:洗钱罪之法律法规篇


一、什么是洗钱罪?

1、狭义洗钱罪——“洗钱罪”

毒品犯罪、知道黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序的犯罪、金融欺诈犯罪的所得及其收益,协助转移资金,掩盖其来源和性质,构成洗钱罪

构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其收益是5年以下的有期徒刑或拘役,并科或单独科5以上20%以下的罚款。 情节严重的,处以5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱额5%以上20%以下的罚款。 公司犯此罪的,对公司罚款、直接负责的主管人员和其他直接负责人,有五年以下徒刑或拘役。 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2 .广义洗钱罪——“涵盖和掩盖犯罪所得、犯罪所得收益罪”

知道犯罪所得及其收益而用藏身之处、转移、收购、代理销售或其他方法隐瞒、隐瞒的,3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或者单独处罚罚款。 情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

3 .特别洗钱罪——“窝藏、转移或隐瞒毒品毒盗罪”

包庇走私、销售、运输、制造毒品的犯罪分子,为犯罪分子隐瞒、转移、隐瞒毒品或犯罪所得财产的,3年以下有期徒刑、拘役或管制,情节严重的,3年以上10年以下有期徒刑。

二、洗钱方式主要有哪些?

1 .提供资金账户

为罪犯提供银行账户,包括以自己名义开设的银行账户和其他金融机构的账户、别人的账户和假名账户等,方便非法资金的转移。

2 .协助财产转换成现金、金融票据或有价证券的

协助罪犯通过交易将犯罪所得财产转换成现金、票据、本票、支票等金融票据和股票、债券等有价证券,掩盖、隐藏犯罪所得的真正所有权关系

3 .支持通过转账或其他结算方式转移资金的行为目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来源和下落。

4 .协助将资金汇往国外

用各种方法将犯罪所得资金转移到国外国家或地区,兑换成外汇,购买财产,或以海外好朋友的名义存入银行。 用其他方法掩盖、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质时将犯罪所得投资于各种行业进行合法经营,将非法获得的收入注入合法收入,用犯罪所得购买不动产等各种手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和形式

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信息发布时间:2020-11-12 16:24:49 浏览: