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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

地址:上海市南京西路580号仲益大厦3903A室

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上海刑事律师整理了:企业常见经济犯罪之一


1、虚报注册资本案

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的

()超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在100万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在1000万元以上并占其应缴出资数额30%以上的

()造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在10万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的

2.向公司登记主管人员行贿的;

3.为进行违法活动而注册的。 

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

 

2、虚假出资、抽逃出资案

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的

()有限责任公司股东抽逃出资数额在30万元以上并占其实缴出资数额60%以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在300万元以上并占其实缴出资数额30%以上的

()造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在10万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的

1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的

2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的

3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的

4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 

()其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 

 

3、妨害清算案

公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()隐匿财产价值在50万元以上的;

()对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在50万元以上的

()在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在50万元以上的

()造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的

()其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 

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信息发布时间:2020-11-20 16:23:51 浏览:
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