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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

地址:上海市南京西路580号仲益大厦3903A室

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合同诈骗罪律师:整理企业常见经济犯罪之二


4、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

()隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在50万元以上的

()依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的

()其他情节严重的情形。 

 

5、虚假破产案

公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

()隐匿财产价值在50万元以上的;

()承担虚构的债务涉及金额在50万元以上的

()以其他方法转移、处分财产价值在50万元以上的

()造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10万元以上的

()虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的

()其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 

 

6、非国家工作人员受贿案

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在6万元以上不满100万元的,属于数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。

索取或者非法收受他人财物,数额在100万元以上的,属于数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

 

7、对非国家工作人员行贿案

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在6万元以上不满200万元的,单位行贿数额在20万元以上的,属于数额较大,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役。

行贿数额在200万元以上的,属于数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

 

8、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案

为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在20万元以上的,应予立案追诉。

 

9、非法经营同类营业案

国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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信息发布时间:2020-11-20 16:30:51 浏览:
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