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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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民事欺诈与刑事诈骗(之一)【杨佰林】


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经济犯罪案件中,突出的控辩焦点之一就是主观上非法占有为目的的推定。以非法占有为目的,这是诈骗类案件罪名成立的法定的主观要件,无此主观要件,指控罪名不能成立,则案件或者归入到其他罪名,或者归入到经济纠纷民事诉讼中去。主观推定是一个主观范畴内的司法认定,是动机、目的、想法、意图等人的主观之外在的法律认定,是由办案机关刻画到整个案件这一载体上去的,其主观性相当强,无法通过客观事实直接证明,除非被告人主动供认自己实施项目行为就是以非法占有为目的,就是为了诈骗,但司法实践中主动供述自己就是为了诈骗的情形极少。办案机关为案件贴上非法占有为目的标签的办案方法就是主观推定。

推定与推理,在刑事诉讼中不可或缺,因为,一切刑事犯罪认定的总路径就是以事后发现的事实和事后收集到的证据,按照法定程序和法定标准,来逆向地认定此前发生的犯罪事实的“犯罪重现”过程,进而认定刑事责任并处以刑罚,因而,事实上一切诉讼在总体上都是一个推理和推定的过程,其中包括认定。推定着重于主观方面,但推定从客观事实无法直接证明,而必须借助于一定的经验法则和逻辑来进行;认定着重于客观事实的认定,是从事实来认定事实,概言之,认定解决客观事实,推定解决主观故意。

民事欺诈属于民事诉讼解决的问题,诈骗则是刑事诉讼解决的问题。民事欺诈与刑事诈骗在刑民交叉案件中,在经济犯罪之罪与非罪的问题中,是由来已久的最大难点之一,在笔者看来,欺诈与诈骗,这就如同犯罪之于法律,二者将同生同灭,将永远伴随着经济犯罪存在。民事欺诈与刑事诈骗这二者并没有明显的界限,目前法律中也没有对这二者的明确界定,立法上无法准确界定,因此,立法上历来采取的是回避的态度。

民事欺诈,在民事法领域可以形成无效的民事行为,或可撤销的民事行为,均可以通过诉讼要求法院确认无效,或判决撤销,从而使诉讼争端得到一定程度的恢复。但刑事诈骗一旦成立,没有归路,就是承担刑事责任的问题了。

要害问题是,民事欺诈在构成要件上与刑事诈骗是一致的,即共有的两要素:虚构事实、隐瞒真相。同为虚构事实和隐瞒真相,既可以成为民事上的欺诈,也可以成为刑事上的诈骗。民事上的欺诈,其主要目的包括“占有”,或转嫁损失,或赖账不还(后二者仍应归于占有)等;刑事上的诈骗,其主观目的法律要求一定是“非法占有”,是“以非法占有为目的”而实施的行为。但民事欺诈中的“占有”,包括“不合法占有”和“非法占有”,(当然也不排除是合法占有),但这一“非法占有”,只要仍限定在民事案件的诉讼中,那就意味着还没有“上升”刑事诈骗的程度,没有“上升”到刑事犯罪的程度。

这一能否“上升”,以及如何“上升”的手段、方法、法律依据,是民事欺诈与刑事诈骗界限的根源。需要明确的一点是,这一“上升”仅是主观上的“上升”,即主观推定。

财产结果事实的存在

  “占有”与“非法占有”

程度

司法解释中的推定,情形之一的

有行为,必然要加上行为结果,

(未完)

                                         20211019


信息发布时间:2021-10-19 18:47:18 浏览:
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