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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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靠出借银行卡获利,小心涉嫌“帮信罪”!


发布时间:2022-11-8 13:27:05 来源: 浏览:
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有人把自己的银行卡借给别人转账用,自己不但没有损失,还能获利。殊不知,出售、出租、出借银行卡或支付账户为犯罪分子实施犯罪提供帮助,自己也犯了罪。

近年来,有人把自己的银行卡借给别人转账用,自己不但没有损失,还能获利。殊不知,出售、出租、出借银行卡或支付账户为犯罪分子实施犯罪提供帮助,自己也犯了罪。

近日,涿州网警破获“帮信罪”案件3起,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人3名,涉案金额达1377万余元。

案例一:出借银行卡犯罪

9月5日,涿州网警在工作中发现犯罪嫌疑人张某某名下银行卡流水交易异常,经过侦查、研判、分析,民警将犯罪嫌疑人张某某成功抓获。经审讯,张某某供述在听信其朋友出借银行卡就可以轻松赚钱,张某某觉得有钱赚的好事,就答应了下来,便和朋友乘坐火车来到广东汕头与对方进行线下交易。犯罪嫌疑人张某某将自己的1张银行卡、身份证、手机卡等信息提供给诈骗分子使用。经调查,犯罪嫌疑人张某某的银行卡涉案金额973万余元,张某某从中获利7300元,张某某的行为已经涉嫌帮信罪。目前犯罪嫌疑人张某某,已被涿州市公安局依法采取刑事强制措施。

案例二:非法贷款提供账号犯罪

9月3日,涿州网警在工作中发现犯罪嫌疑人隋某某名下银行卡流水交易异常,经过侦查、研判、分析,民警将犯罪嫌疑人隋某某成功抓获。经审讯,犯罪嫌疑人隋某某供述因急需用钱,看到了出租车上张贴的贷款广告,便与对方电话联系想贷款几万块钱进行资金周转。与对方见面后隋某某便把自己的两张银行卡交给了对方,但最后隋某一直联系不上对方。经调查,犯罪嫌疑人隋某某的银行卡共计涉案金额236万余元。目前犯罪嫌疑人隋某某,已被涿州市公安局依法采取刑事强制措施。

案例三:实施“跑分”洗钱

8月27日,涿州网警在工作中发现犯罪嫌疑人胡某某名下银行卡流水交易异常,经过侦查、研判、分析,民警将犯罪嫌疑人胡某某成功抓获。经审讯,犯罪嫌疑人胡某某供述,胡某某朋友向其借银行卡用来赌博,并承诺胡某某可以获得丰厚的报酬。胡某某将自己的1张银行卡、银行卡密码等信息提供给其朋友用来赌博和跑分。经调查,犯罪嫌疑人胡某某的银行卡涉案金额168万余元,胡某某从中获利7300元。目前犯罪嫌疑人胡某某,已被涿州市公安局依法采取刑事强制措施。

警方提示:

非法出售、出借电话卡、银行卡为他人实施电信网络诈骗犯罪的行为涉嫌犯罪,公安机关将对此依法予以打击,广大群众应妥善保管好自己的身份证、电话卡、银行卡,自觉遵守国家相关法律法规,坚决不做犯罪分子的“帮凶”。

《刑法》第二百八十七条规定:【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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