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杨佰林律师

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杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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合同诈骗罪要想立案必须满足哪些条件?


发布时间:2024-4-7 9:07:17 来源: 浏览:
其立案需要满足明确的犯罪主体、故意的主观要件、以非法占有为目的、数额较大、证据充分、实际损害发生、欺诈行为的实施等条件。今天,上海诈骗罪律师杨佰林律师(13816613858)这就来对此进行详细解析。

合同诈骗罪要想立案必须满足哪些条件?

  合同诈骗罪要想立案,必须满足以下几个条件:

  1. 明确的犯罪主体:合同诈骗罪的主体可以是自然人(个人)或单位。如果是自然人,则被称为“一般主体”;如果是单位,则可以是任何形式的单位。

  2. 故意的主观要件:合同诈骗罪要求犯罪者有故意的主观心理状态,即明知自己的行为是合同诈骗,但仍然有意实施。

  3. 以非法占有为目的:根据《刑法》的规定,合同诈骗罪必须以非法占有为目的。这意味着控告方在提起诉讼时,不仅要证明自己遭到了欺骗和损失,还要证明被告方具有非法占有的目的。同样,辩护方如果能够证明行为人在签订或履行合同时虽有欺诈行为,但主观上并不具有非法占有的目的,那么不构成合同诈骗罪。

  4. 数额较大:合同诈骗的数额需要达到一定的标准,通常是“数额较大”才能构成犯罪。具体的数额标准可能会根据不同地区的司法解释有所不同。

  5. 证据充分:对于提请批捕的合同诈骗案件,应当从多个角度审查证据,确保证据充分、确凿。

  6. 实际损害发生:合同诈骗罪的成立还需要有实际的损害发生,即对方当事人因为欺诈行为而遭受了财物上的损失。

  7. 欺诈行为的实施:必须是在签订合同或履行合同的过程中实施了欺诈行为,这是构成合同诈骗罪的一个重要条件。

  8. 法定的目的犯:合同诈骗罪是法定的目的犯,即法律明确规定了犯罪目的的犯罪类型。

  9. 签订、履行合同的条件:在判断行为人是否具有非法占有目的时,需要考虑行为人是否具备签订和履行合同的条件。

  综上所述,合同诈骗罪的立案需要满足明确的犯罪主体、故意的主观要件、以非法占有为目的、数额较大、证据充分、实际损害发生、欺诈行为的实施、法定的目的犯以及签订、履行合同的条件等条件。这些条件共同构成了合同诈骗罪的法律框架,确保了只有当所有条件都得到满足时,才能对涉嫌合同诈骗的行为进行立案追究。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》第二百二十四条:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

合同诈骗罪的构成要件是什么?

  合同诈骗罪的构成要件主要包括以下几个方面:

  1. 主体要件:

  - 合同诈骗罪的主体可以是自然人(个人)或单位。自然人作为主体时,通常被称为“一般主体”;单位作为主体时,可以是任何形式的单位。

  2. 主观要件:

  - 合同诈骗罪的主观要件要求犯罪者具有故意,即明知自己的行为是合同诈骗,但仍然有意实施。这种故意的罪过形式是构成合同诈骗罪的必要条件。

  3. 客观要件:

  - 在签订或履行合同的过程中,必须存在欺诈行为。

  - 欺诈行为导致对方当事人遭受财物上的损失。

  - 骗取的财物数额需要达到“数额较大”的标准。

  4. 目的要件:

  - 合同诈骗罪必须是以非法占有为目的。这意味着犯罪者的主要目的是为了非法获取对方的财物。

  综上所述,合同诈骗罪的认定需要综合考虑上述要件,确保所有条件都得到满足。这些要件共同构成了合同诈骗罪的法律框架,确保了只有当所有条件都得到满足时,才能对涉嫌合同诈骗的行为进行立案追究。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》第二百二十四条:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

  如果您还有其他问题,欢迎咨询上海诈骗罪律师。

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