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杨佰林律师

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杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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诈骗有对方的银行卡号可以追回吗?


发布时间:2024-11-30 9:48:47 来源: 浏览:
即使有对方的银行卡号,也不一定能直接追回被骗财物,但银行卡号是重要的追查线索。今天,上海诈骗罪律师杨佰林律师(13816613858)这就来对此进行详细解析。

诈骗有对方的银行卡号可以追回吗?

  诈骗案中,即使有对方的银行卡号,也不一定能直接追回被骗财物,但银行卡号是重要的追查线索。以下是对这一问题的详细分析:
  一、银行卡号作为追查线索
  在诈骗案中,提供诈骗者的银行卡号是重要线索,有助于办案机关追踪资金流向和锁定嫌疑人。公安机关会根据这一线索展开侦查,并尝试追踪和冻结涉案账户。如果办案机关能够成功追缴到诈骗所得的财物,并且确认其为被害人的合法财产,那么受害者是有可能得到退赔的。
  二、追缴被骗财物的法律依据
  《中华人民共和国刑法》第六十四条:明确规定“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还”。这意味着,如果办案机关能够成功追缴到涉案财物,并确认其为被害人的合法财产,那么受害者是有权要求返还的。
  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条:进一步细化了追缴诈骗财物的情形,包括对方明知是诈骗财物而收取、对方无偿取得诈骗财物等。但需要注意的是,如果他人是善意取得诈骗财物的,则不予追缴。
  三、追缴被骗财物的具体流程
  报警:受害者应及时向公安机关报案,并提供所有可能有助于案件侦破的证据,包括对方的银行卡号、交易记录、网络聊天记录等。
  侦查与冻结:公安机关会根据这些线索展开侦查,并尝试追踪和冻结涉案账户。如果汇款还没有到达对方账户,银行有可能进行拦截。
  追缴与退赔:办案机关会根据相关法律法规,对犯罪分子的违法所得进行追缴。如果成功追缴到涉案财物,并确认其为被害人的合法财产,那么受害者就有可能得到退赔。
  四、注意事项
  及时报警:受害者应在发现被骗后尽快报警,以便公安机关能够迅速展开侦查工作。
  保留证据:受害者应妥善保留与诈骗有关的凭证,如聊天记录、交易记录、银行卡号等,以便后续可能的法律追诉。
  配合调查:在追缴过程中,受害者应积极配合办案机关的工作,提供必要的协助和支持。
  综上所述,虽然拥有对方的银行卡号并不能保证直接追回被骗财物,但它是重要的追查线索。受害者应及时报警、保留证据,并积极配合办案机关的工作,以最大限度地保护自己的合法权益。

  法律依据

  《中华人民共和国刑法》六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条:行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
  (一)对方明知是诈骗财物而收取的;
  (二)对方无偿取得诈骗财物的;
  (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;
  (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
  他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。
  

诈骗案中如何追缴被骗财物?

  在诈骗案中,追缴被骗财物是一个复杂而细致的过程,通常涉及多个环节和部门。以下是一些关键步骤和注意事项:
  一、报警与立案
  立即报警:一旦发现被骗,应立即向当地公安机关报案,并提供尽可能详细的证据和信息,如聊天记录、转账凭证、嫌疑人信息等。
  立案调查:公安部门在接到报案后,会迅速启动诈骗案件的立案调查程序,对犯罪嫌疑人的不法资产实行查封、扣押以及冻结等严厉举措,以防止其试图私自转移财富。
  二、侦查与追缴
  侦查资金流向:若嫌疑人已经将财物消费或转移,公安部门会利用先进的侦查技术来追踪资金流向,以便依法追回。
  追缴赃款赃物:公安机关在侦查过程中,会依法追缴犯罪嫌疑人通过诈骗手段获得的赃款赃物,并在案件结束后将追缴的财物返还给受害人。
  三、司法监督与指导
  检察院监督:在整个刑事诉讼过程中,检察院会对涉案财物的追讨工作进行严格的监督,确保追讨工作的合法性和公正性。
  法院指导:法院也会对追讨工作提供指导,并在必要时对涉案财物进行裁决和处理。
  四、法律途径与民事诉讼
  附带民事诉讼:受害人可以在刑事诉讼过程中,针对自身所承受的实质性经济损失,提出附带民事诉讼,要求被告人承担法律责任并赔偿损失。
  单独民事诉讼:若刑事诉讼程序已经结束,但受害人仍有未获赔偿的损失,可以单独向法院提起民事诉讼,要求追回被骗财物。
  五、其他注意事项
  积极配合:作为受害者,有责任积极配合司法部门的工作,提供必要的证据和信息,以便顺利追回被骗财物。
  保护隐私:在追缴过程中,要注意保护个人隐私和信息安全,避免受到二次伤害。
  法律咨询:若对追缴过程有疑问或需要法律援助,可以咨询当地公安机关或律师,以获取专业的法律建议和支持。
  综上所述,追缴被骗财物需要依靠公安机关的侦查手段和法律程序进行。受害人应积极配合司法部门的工作,并提供必要的证据和信息。同时,也可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。
  如果您还有其他问题,欢迎咨询上海诈骗罪律师。
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