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杨佰林律师

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杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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越南女首富800亿买命,这事细思极恐!


发布时间:2024-12-2 23:25:46 来源: 浏览:
越南女首富、张美兰、腐败


      作者:占豪  2024-12-02

     来源:https://junshi.xilu.com/20241202/1000010001243970_1.html

越南女首富案这件事越发的扑朔迷离了!

当地时间26日,曾在越南叱咤风云的女首富张美兰在庭审时请求法官对他网开一面,并承诺会归还从银行挪用的巨额资金。今年4月份,张美兰在一审中被胡志明人民法院裁定死刑。

提起张美兰,相信经常关注时事政治的朋友不会陌生,她是越南的女首富,房地产开发起家。之所以沦落到今天这个地步,主要是因为她在过去很长时间里从私人控股超90%的西贡商业银行持续挪用巨额资金,根据法庭文件显示,她总共挪用了至少270亿美元的储户资金进入自己的私人腰包,这笔钱占到2023年越南GDP6%

在张美兰案发后,西贡商业银行立刻陷入巨大的“挤兑危机”,成千上万的储户群起抗议,引发了巨大的社会动荡。逼得越南央行不得不亲自下场,为该银行持续注入资金,才避免了后续引发更大的骚乱。

张美兰案是越南有史以来发生的规模最大、影响最恶劣的金融欺诈案件,毫不夸张的说,这极大的打击了外商对越南营商环境和监管环境的信心,很大程度上抑制了越南招商引资的活力,导致国本不稳。

但按照该国的法律规定,如果主要案犯张美兰能够主动归还涉案资金,比例达3/4,且被检方和法院认定充分配合且态度良好,那么她有可能逃过死刑处罚。根据越南司法人士透露,张美兰起码要归还280万亿越南盾(约人民币800亿)才有可能被免于死刑判罚。

从张美兰的态度来看,她明白自己已经完蛋了,眼下最大的奢求就是逃过一死,为此她甘愿交出自己的全部身家。

本来这件事到这里似乎暂时可以画上一个句号,但却有两个问题令人觉得细思极恐!

其一,张美兰案背后肯定牵扯着更大的官场大佬,否则单凭她一个商人是如何在这么长的时间里绕开重重监管,肆无忌惮的搬运着储户们的存款呢?虽然目前被报道出来的涉案官员合计达到了85人,且已经被采取了司法手段,但这些人真的就是全部涉案人员了吗

能办下如此惊天大案,其保护伞必定不是小角色,并且大概率不止一把保护伞!就媒体披露和分析人士观点来看,越南前总理阮春福、前副总理武德儋、前中央经济部部长陈俊英等主动辞职的大人物似乎与这件事也有关系。但还是那个问题,这些辞职避祸的人难道就是张美兰背后全部的保护伞了吗?

其二,检方的态度令人觉得十分古怪!张美兰已经表示愿意交出身家换取免死,但笔者在报道中却看到这样的描述,“在二审开始后,检方一直在建议上诉法院维持贪污罪的死刑判决,仅同意对其他罪名进行轻微调整,但数罪并罚后仍然是死刑!”“负责此案的检察官在1125日公开透露,张美兰所触犯的罪行属于史无前例且非常巨大,似乎检方并不打算与张美兰达成任何协议。”

这就有意思了,胡志明法院在四月的判决书中说,张美兰对该国造成的无法追回的损失高达677兆越南盾,约合人民币近2000亿!难道说越南检方认为树立司法典范比为国家追回这笔巨额损失更重要?

要知道,张美兰是越南最大的企业家,她不会蠢到抱着这些现金睡觉,除了该打点关节的支出外,这些钱很多都会变成固定资产、金融资产和债权,并且以张美兰的地位来说,大量的资产都会隐藏在海外!如此盘根错节的资产网络,除张美兰主动配合司法部门外,越南想要悉数追回是不可能办到的事情,但如今张美兰已经表示愿意主动配合了,也就是说越南可以尽量多地追回这些钱,挽回国家的损失。

这就引申出一个非常有趣但又令人细思极恐的问题:越南检方为什么一定要坚持死刑量刑?

活着的张美兰明显更有用,而且一旦张美兰得知自己必死无疑,那么她还有可能配合越南司法机关追缴非法所得的行动吗?

对于这一问题,在没有任何确凿证据的情况下,笔者不敢妄下断言,但一个合理的推断是或许这后面有人认为张美兰的存在是一个很大的威胁,因此希望她能够赶快彻底闭嘴。

当然,除了上述两个问题外,还有一个问题从张美兰被一审判决开始就一直困扰着笔者,那就是张美兰的钱到底哪儿去了?正如上文所言,她会把钱变成各种形式的资产,甚至是大量隐藏在海外。追缴难度固然很大,但总不至于说连资产分布情况都完全摸不清楚吧?为何越南法院说至少677兆越南盾是无法追回的?这些钱为什么没有办法追回?是找不到藏在哪里,还是说他们知道这些钱在哪里但却无可奈何?

如果是这样的话,似乎又可以引申出检方坚持死刑判罚的另一个可能原因:那就是司法机关清楚的知道这些钱的去向,但就算张美兰活着也没有办法要到这些钱,因此她是生是死也就无关紧要了。

总而言之,张美兰案件的水很深也很浑,仅从公开披露出来的报道上就能提炼出如此之多发人深省的问题,这背后的真相肯定更加可怕!

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