初查的证据标准【杨佰林】

      初查在刑事诉讼中并不存在明确的证据标准。

      依照公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》的精神，初查是在审查的基础上更进一步的调查措施。在经济犯罪概念出现之前，审查和初查在刑事案件中都是客观存在的前置程序，因为，任何提交到侦查机关的案件和线索，是否属于刑事而不是民事纠纷，是否达到犯罪的程度，如果不进行审查和初查是无法确定的。刑事立案环节的审查、初查、侦查三个用语，反映了一定的递进关系，在证据的要求上有递进关系；整个侦查阶段中立案、逮捕、移送起诉三个环节对证据的要求也存在递进关系。

      立案对证据的要求：是“认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案”。“认为有犯罪事实”，这实际上是一种主观认识标准，而初查能做到的已经远远超出“认为”，而是向“确实、充分”靠拢了。

批捕环节对证据的要求：逮捕的条件是“有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的，采取取保候审尚不足以防止社会危险性的，应当予以逮捕”。是“有证据证明有犯罪”。

侦查终结移送起诉对证据的要求：是“犯罪事实清楚，证据确实、充分”，这一标准与审查起诉、审判标准已经基本统一了。

      初查的启动标准，比立案标准“认为有犯罪事实”则还要低一些，2020年7月《公安机关办理刑事案件程序规定》第174条规定“公安机关对接受的案件，或者发现的犯罪线索，应当迅速进行审查”，审查并无具体证据标准，在同一条中又规定“发现案件事实或犯罪线索不明时，必要时，经办案部门负责人批准，可以进行调查核实”，公安部使用了与最高检一样的用语“调查核实”，而不是“初查”，由该条可见初查启动的要求有两点，一是案件事实不明，二是犯罪线索不明。

    （上海刑事律师，经济犯罪辩护律师，职务犯罪辩护律师，上海诈骗罪律师）