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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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合同欺诈与合同诈骗罪区别解析【杨佰林】


单纯的明目张胆的合同诈骗犯罪在司法实践中是比较少见的,也是容易认定的,即所谓纯粹的“虚构事实、隐瞒真相”。因合同所引起的合同诈骗犯罪与合同纠纷如何具体操作的难点问题在于,游离于合同纠纷和合同诈骗临界线上的具体案件究竟是属于合同纠纷,还是属于合同诈骗犯罪。

合同、合同行为、合同欺诈、合同诈骗数个行为,行为主体同一、依附的载体同一、合同标的物同一、履行行为与过程同一,并且发生于市场经济环境中的经济行为均是以以小搏大、以少赚多的宗旨进行,除了市场价值规律的作用外,多是以利益、资产、金钱的重新分配为根本目的,可以说,市场行为中无法根除合同欺诈,一定程度的合同欺诈会始终伴随市场经济行为,由此,法律对于一般意义上的合同欺诈只能列入合同纠纷对待,由当事人进行民事诉讼,而不是随意按刑事诈骗犯罪对待。

合同的一般违约与根本违约、履行与部分履行、履行不能与根本无履行可能、合同欺诈与合同诈骗,这些方面主体相同,客观表现相同,所不同是行为人主观上的动机和目的,是否具备“以非法占有为目的”的主观故意,这是区分这些案件事实的唯一分界线,是刑法分清这数个行为法律性质的根本要件,但恰恰这个主观上的“以非法占有为目的”的认定,只能以外在于行为人的合同行为、方法、手段、结果来进行综合判断、进行反向推定来完成,因此,就不难理解合同纠纷与合同诈骗难以区分的症结所在了。

是属于合同纠纷还是属于合同诈骗犯罪,决定了当事人是选择打民事官司还是选择刑事举报,这两者的法律后果相差悬殊,因为,凡经历过民事诉讼纠纷、申请过民事执行的人都知道,如果不能提供给执法法院一定的、有效的财产线索,执行难就是一道无法回避的坎,多数民事执行案件在执行程序中不得善终,民事判决成了一张白条,这种执行难的问题由来已久。而如果选择合同诈骗追究刑事责任,其处罚力度、财产追索范围、犯罪嫌疑人返还财产的压力和速度都完全不同,而且,对于相当一部分养尊处优的白领老板而言,长达数年、十数年的徒刑是其根本无法面对的,在案发之初就迅速地返还财产、赔偿损失以求得从轻处罚、甚至作为纠纷处理的可能性就大大增加。

 

认识合同纠纷与合同诈骗的区别应当首先认识此类案件的外在特征,据笔者归纳,此类介入合同纠纷与合同诈骗之间的案件有以下特征:

1、合同行为与合同诈骗行为高度混杂,涉嫌诈骗的行为在合同的名义下进行和完成;

2、诈骗行为多是以公司、企业的经营行为表现,因此表现出来的多是单位、公司行为,而不是个人行为;

3、涉案合同无法继续履行,剩下的仅是如何处理合同后事。行为人严重违约或根本违约,经济损失巨大;

4、合同签订及履行过程之前和之中,有部分履行或小额履行,或者有过成功履行合同的先例;

5、不是完全的虚构事实、隐瞒真相,而是对项目、合同作夸大、不实的描述,所谓真真假假、虚假掺半;

6、行为人多为高级白领,即企业老板;有的生活条件优越;有的具有一定的社会地位;

7、行为人拖延、搪塞成性,有无数个理由,但都无法兑现;

8、合同标的物或合同款已经不可逆转地流入其他渠道或其他项目;

9、合同文本冠冕堂皇,高明的或者处心积虑的有的甚至还有预先埋伏了制约受害方的违约抗辩条款;

10、在案发前,有的具有反常的合同热情,如集中要货,以比市场高的价格进货等;

11、案发后,不是完全地音信全无,人仍然能联系到,电话能继续打通,但以各种理由拒绝见面。

12、行为人有的具有从事类似行当的前科,此所谓犯罪领域中的“动力定型”,做起来轻车熟路;

13、行为人名下财产、资产已经清理干净,或所剩无几,无所谓对方起诉不起诉,甚至唆使受害方起诉。

信息发布时间:2017-9-4 10:21:38 浏览: